Hva er KYC?

KYC (Know Your Customer) refererer til alle identitetsverifiseringsprosedyrer som er pålagt finansinstitusjoner av internasjonale og europeiske forskrifter for å forhindre svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Finnezy ® bruker disse prosedyrene strengt for å beskytte sine kunder og overholde sine juridiske forpliktelser.

Dokumenter som kreves

Som en del av KYC-prosessen vil du bli bedt om å oppgi følgende dokumenter:

• Gyldig offisielt identitetsdokument (nasjonalt identitetskort, pass eller oppholdstillatelse).
• Bevis på adresse mindre enn 3 måneder gammel (energiregning, leiekvittering, kontoutskrift).
• Inntektsbevis (lønnsslipp, skattemelding, Kbis-utdrag for selvstendig næringsdrivende).
• Bankidentitetserklæring (RIB) for overføring av midler.

Verifikasjon og frister

Våre interne team vil verifisere dokumentene dine innen 24 til 72 arbeidstimer. Du vil bli informert via e-post i hvert trinn av prosessen.

Ved uleselige, utløpte eller utilstrekkelige dokumenter vil vi kontakte deg for å be om nye. Behandlingen av filen din er suspendert inntil du mottar samsvarende dokumenter.

Avslag på fil

Finnezy ® forbeholder seg retten til å avslå enhver finansieringsforespørsel hvis dokumentene som er levert viser seg å være uredelige, ufullstendige eller hvis identiteten ikke kan verifiseres med sikkerhet. Dette vedtaket gir ikke grunnlag for noen erstatning.

Dokumentkonfidensialitet

Alle dokumenter som overføres innenfor rammen av KYC blir behandlet strengt konfidensielt, lagret på sikre servere og slettet etter den juridiske oppbevaringsperioden.

For spørsmål knyttet til dette dokumentet, kan du kontakte oss på følgende adresse: contact@finnezy.com.